Главная \ HELP \ Схемы. Должная осмотрительность. Реальность сделок

Схемы. Должная осмотрительность. Реальность сделок

ключевые процедуры по организации внутреннего контроля, в частности связанные с идентификацией клиентов и фиксированием необходимых установочных данных, определением лиц, ответственных за направление информации в Росфинмониторинг, обладающих необходимым уровнем знаний в области ПОД/ФТ.
НДС при передачи ИП принадлежащего ему недвижимого имущества в безвозмездное пользование организации, учредителем и генеральным директором которой является этот ИП
передача индивидуальным предпринимателем принадлежащего ему недвижимого имущества в безвозмездное пользование подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке.
Сдача нежилых помещений в аренду без регистрации в качестве ИП может быть признана предпринимательской деятельностью
гражданин должен уплачивать НДС, если он занимается предпринимательской деятельностью по сдаче собственных нежилых помещений в аренду без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
ФНС о банкротстве и последствиях: субсидиарная ответсвенность главбуха, директора, учредителя. Письмо ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-18/16148@

Особенности привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве организаций, вт.ч. совершенствование определения контролирующего должника лица (КДЛ) и особенностей его статуса и участия в деле, общие основания для привлечения к субсидиарной ответственности, субсидиарная ответственность вне рамок дела о банкротстве и т.д.