Главная \ HELP \ 115-ФЗ

Help: 115-ФЗ

ключевые процедуры по организации внутреннего контроля, в частности связанные с идентификацией клиентов и фиксированием необходимых установочных данных, определением лиц, ответственных за направление информации в Росфинмониторинг, обладающих необходимым уровнем знаний в области ПОД/ФТ.
Взаимодействие аудитора с Росфинмонитирингом при оказании аудиторских услуг и при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма