14.09.2021 16:09 Новые требования к правилам внутреннего контроля аудиторских организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
29.07.2021 14:40 Правила противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) бухгалтерской компании и ИП для Росфинмониторинга
23.05.2019 10:33 ключевые процедуры по организации внутреннего контроля, в частности связанные с идентификацией клиентов и фиксированием необходимых установочных данных, определением лиц, ответственных за направление информации в Росфинмониторинг, обладающих необходимым уровнем знаний в области ПОД/ФТ.
23.11.2018 16:55 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
05.11.2018 12:33 Реформа контрольно-надзорной деятельности: признаки неведения хозяйственной деятельности. У кого могут быть анулированы сданные налоговые декларации и расчеты.
20.07.2018 17:49 О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №115-ФЗ ОТ 07.08.2001 ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
04.05.2018 11:38 Взаимодействие аудитора с Росфинмонитирингом при оказании аудиторских услуг и при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
